美国赌城拉斯维加斯从出手阔绰的中国主顾那里连连获利，但美国执法机构对这些大额度的博彩赌注起了疑心。《华尔街日报》日前刊登一篇文章介绍了其间博彩中介行业一些不为人知的内幕。
根据规定，中国公民每年可自由携带出境的资金最多仅为5万美元，所以一些超级赌客便依赖外国旅行机构为其提供可获得巨额资金的机会，这些旅行机构被称为博彩中介。
美国驻中国赌城澳门的执法人员和外交人员长期以来一直认为这里的博彩业存在洗钱和有组织犯罪之嫌。而美国财政部执法部门目前关注的是，是否有部份博彩中介遮掩资金来源从而让拉斯维加斯成为一个新的洗钱中转站。
澳门博彩收入390亿美元 中国赌客贡献大
据英国《金融时报》报导，中国赌城澳门今年博彩业预计收入为390亿美元，几乎是拉斯维加斯的6倍。澳门理工学院(Macau Polytechnic Institute)在2010年的一项研究发现，在澳门的贵宾赌客中，中国政府官员、国企管理者、私企老板等为澳门博彩业贡献了逾三分之二的收入。
而拉斯维拉加斯赌城的主管机关内华达州博彩业管理委员会(Nevada Gaming Control Board)，其即将卸任的主席利帕雷利(Mark Lipparelli)说，至今还没有谁能告诉我，钱是怎么从中国内地进入澳门的，还没有谁给我一个清楚的解释。
美国赌城中国游客增80% 博彩中介行业推波助澜
过去5年到美国赌城拉斯维加斯的中国内地和香港游客数量增长了近80%，去年达到18.8万人。但对赌场来说，最重要的收入来自中国多金赌客尤为喜好的百家乐(baccarat)纸牌。
今年以来截至7月，百家乐纸牌带来的收入和5年前同期相比上升了49%。同期拉斯维加斯博彩业总体收入下滑近10%。由于百家乐带来的收入不断上升，这种纸牌赌博在拉斯维加斯博彩业总收入中的占比已经从原先的13%上升到20%以上。
Ben Lee是一名赌场顾问，写了大量关于博彩中介市场的文章。他认为百家乐带来的收入增长完全是由中国内地旅客推动的。
内部人士说，如果没有博彩中介这个行业，很大一部份增长是无法实现的。上世纪80年代以来一直扎根澳门赌场的博彩中介对很多中国富人来说是不可或缺的，因为中国对居民每年可携带出境的现钞有严格的限制。
为了帮助富人，博彩中介向玩家提供高信用额度，然后在赌博损失越来越大的时候收债。一些博彩中介让多金赌客在出国前打个欠条即可。监管机构说，究竟有多少博彩中介绕开了中国的监管，却是一笔糊涂帐。
“影子博彩中介”行业规模庞大
一些追踪抵达拉斯维加斯的博彩中介的人士说，最大的疑团可能是这个新行业的规模。据当地监管机构说，去年在澳门，博彩中介贡献了博彩业营收的将近四分之三。赌场高管说，在拉斯维加斯，博彩中介的产业规模较小，相当于其在中国内地VIP业务的不到20%。但是一些顾问说，这个数字实际上要比这更高。
其中一个问题在于，博彩中介的营收很难追踪，原因是一些博彩中介不签订正常的合同，这是中国博彩市场专家Ben Lee所称的“影子博彩中介”行业的一部份。
Ben Lee说，把钱转移到美国比转移到澳门更难。他说，这就是博彩中介在拉斯维加斯能够扮演重要角色的原因。
国际监管机构联手调查博彩中介转帐运作
在美国联邦层面，赌场为博彩中介在澳门和拉斯维加斯之间进行的转帐引起了美国财政部的注意。财政部政策办公室负责人蓬西(Chip Poncy)说，很长时间来这类转帐一直都被视作可能存在问题，有关部门正在与赌场和监管机构联手调查具体违规行为。
这类转帐一直是国际上令监管机构担心的问题。前新西兰赌场监管人员霍顿(Rachael Horton)说，有这么多匿名的交易层，参与者可以隐藏在很多交易层之间。霍顿2009年为巴黎的反洗钱组织金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)撰写了一份报告。
金沙(Las Vegas Sands Corp.)、美高梅(MGM Resorts International)和永利(Wynn Resorts Ltd.)的赌场管理人员说，他们符合各种联邦要求，并制定了防范洗钱的政策。
自2010年金沙澳门业务负责人翟国成(Steve Jacobs)提起了一桩知名的不当解雇案以来，中国豪赌客流向拉斯维加斯的资金详细流动情况──以及一些可能卷入其中的更有争议的人物──也浮出水面。
在诉讼中，翟国成提交了一份金沙帐册复印件，显示出公司内在澳门和拉斯维加斯之间进行的交易，其中博彩中介和个人的名字都被遮盖起来。现在《华尔街日报》看到了这些名字。有两个过去曾被指与香港三合会有关系的人不是名字出现在帐册上，就是文件中提到的博彩中介的合作伙伴。
黑道介入？
这两人是张治太（音）和向华强。1992年美国参议院一个委员会的一份有关亚洲黑社会的报告中将他们列为三合会的高层人物。这份报告依据执法部门和线人的情报得出上述结论，之后美国联邦调查局(FBI)逮捕了一系列与三合会有关的人。
最近，2011年3月香港一个上诉法院做出的裁决称，张治太是三合会头目，他下令杀害了一位赌场荷官。他在此案中未受到指控，但一位下属因合谋杀人而被判刑。
据了解金沙集团的人士说，两人同时还是金沙集团董事长俱乐部的会员。根据翟国成提供的一份法庭文件，这个俱乐部集中了一些挥金如土的赌客，俱乐部会员独享进入金沙集团最豪华的套房的权利、每月上百万的消费帐户和大量的信用额度。
大额赌注如何转移 引起美国政府警觉
美国财政部或其他看到过或熟悉金沙集团帐册的执法机构称，一些活动的规模让他们警觉。尽管转移资金的原因不得而知，但《华尔街日报》发现，从2006年到2010年，逾20个博彩中介在帐册上共转移了2,800万美元。帐册显示，其中一名博彩中介2009年仅用两天就在澳门和拉斯维加斯之间转移了360万美元，另有一个博彩中介在一天之内转移了240万美元。
当被问到有关帐册（该帐册是金沙集团的会计文件）的问题时，金沙集团的发言人里斯(Ron Reese)对于资金的转移、公司使用博彩中介或是任何被认定为通过赌场转移资金的人士不予置评。
责任编辑：程木兰
