德国破获跨国口罩诈骗案 涉千万欧元

在中共病毒(武汉肺炎)继续肆虐全球的背景下,口罩成为抢手产品。不法分子趁火打劫,试图借口罩来骗钱。近日德国检察院和刑警破获一起涉及千万欧元的跨国口罩诈骗案。

据巴伐利亚州特劳恩施泰因(Traustein)检察院本周二(4月7日)消息,涉案金额将近1500万欧元,是用来购买根本就不存在的口罩的。幸好大部分已汇出海外的钱都被保住了。

3月中旬,一位拥有两家经销公司的德国老板,收到自称来自亚洲地区的供货商批发口罩的消息,于是在德国寻找接收口罩的对象。属于疫情重灾区的北威州表示感兴趣,要订购一千万只口罩,金额大约1500万欧元。

供货商声称,口罩会通过多个位于欧洲的中间商运到荷兰,并骗得这位德国老板在发货之前预付大概240万欧元。德国公司(或北威州政府)已在荷兰安排了52辆货车,等着取货,并在边境准备由警察护送到北威州。北威州已经给这家经销商的瑞士分公司汇出1470万欧元。结果,货物没有到达。

这位在汉堡和苏黎世都有经销公司的德国老板,三月底从奥地利度假回到德国,在特劳恩施泰因的家中隔离(有媒体报导,他感染了中共病毒)时,把预付款汇出,对象是所谓的海外运货公司。他发现上当之后,于3月30日报警。

当地检察院迅速采取行动,跟当地刑警和多个欧洲国家调查部门合作,成功把流入海外不同银行的超过2百万欧元金额冻结住,以免落入诈骗者手上。北威州政府也从那家瑞士分公司拿回了大约1230万欧元。

据悉,诈骗方盗用了一家欧洲公司的身份。由于案件还在调查中,特劳恩施泰因检察院没有公布更多关于剩余金额和诈骗者的细节。

【大纪元2020年04月08日 记者祝兰德国报导】

责任编辑:王亦笑

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