德国:黑手党的洗钱天堂

黑手党如何洗钱

贩卖人口、强迫卖淫、走私毒品等等,黑手党通过这些勾当赚取了大笔黑钱。根据联合国的一项新调查,每年全球有组织犯罪能够赚取2.1 万亿美元的非法收入。但是,这笔黑钱如果不能洗白,就一分钱都用不出去。所以对于黑手党来说,洗钱不是挣完钱后的收尾工作,而是“生意”的极其重要的一环。

在德国的大多数意大利人都是本分人,他们从事采矿和制造业,也有一些人从事餐饮业,混迹其中的黑手党人也从事类似职业,比如餐馆。法新社说,一些意大利餐馆受到黑手党控制,被用于洗钱,而且成为黑帮活动的接头地,以及武器、毒品的走私中心。

德国网络博彩业更是成为黑手党洗钱的天堂,把肮脏的黑钱投入赌博业,公司股东以合法的方式获得利润分红,黑钱由此而洗白。黑手党如今已不能满足于这样的“被动”洗钱方式,他们有目的地收购网络赌场,或者干脆自己成立赌场,主动“创造条件”洗钱。

德国警方对此几乎束手无策。因为德国现行法律在这方面的规定复杂不清。这样的一个网络赌场即使吸收了数以百万计的巨额现金,德国有关机构仍无从查起。原因是,德国和意大利这样的国家之间没有信息交流的机制,谁也没法查清楚这些现金究竟从何而来,

钻法律空子 黑手党青睐德国

《明镜在线》报导,德国联邦警察局一份机密报告显示,至少有460名意大利黑手党成员生活在德国,其中一多半来自卡拉布里亚的恩德朗盖塔(Ndrangheta),88人来自那不勒斯的卡莫拉(Camorra),77人属于西西里的诺斯特拉(Cosa Nostra)另外还有14人来自阿普利亚家族(apulische Clans)。

北威州联邦警局主席菲德勒(Sebastian Fiedler)对媒体说,黑手党在德国活动比在任何一个其它国家都容易。

2014年5月初,冯克媒体集团(Funke Mediengruppe)的记者施拉芬(David Schraven)在意大利佩鲁贾召开的国际记者节上发表了与德国黑手党相关的演讲。在随后接受德国媒体采访时,他表示,德国尚未意识到此问题的严重性。

他说:“德国法律监督制度相当薄弱,这里已经成为黑手党们的天堂。”德国在反洗钱、反资产窃取,以及窃听监管等方面的法律“相当宽松”,而在意大利,法律规定,黑社会组织的财产为非法,另外,如果一个人与黑社会有接触,他就可能会被逮捕,而在德国,甚至是公认的意大利黑社会组织的成员都可以不受干扰。

据熟悉意大利有组织犯罪团伙的内部人士透露,德国已经成为意大利黑手党最青睐的地方之一。上世纪末至本世纪初,成千上万意大利人移居德国,其中就混杂着很多黑手党家族成员。2007年在杜伊斯堡枪击案中丧生的六名意大利黑道人士中,有两人是才来德国不久的“新移民”,另外4人则已在德国居住了多年。

不少专家直接指出,德国现在到了做决定的时候,要么展开双手“迎接”黑手党,要么与之斗争到底。

“恩德朗盖塔”:比西西里黑手党更疯狂

黑手党起源于19世纪中叶的意大利西西里岛,所以那个的黑手党也是世界上最“著名”的黑帮。而目前意大利实力最强大、最富有的黑帮团伙,是起源于卡拉布里亚(Calabria)的“恩德朗盖塔”。

调查人员表示,黑手党组织“恩德朗盖塔”已经从意大利南部的卡拉布里亚地区散布到世界其他地方,他们是意大利实力最强大的黑帮团伙,比著名的西西里岛黑手党更疯狂,也更难打击。

与意大利其他黑手党集团不同,“恩德朗盖塔”并非采用“金字塔式”的管理结构,而是以血缘、姻亲的家族关系为基础,分为许多平行的部族,每个部族以村庄或领导者的名字命名。因为他们的组织趋向横向,而非阶层分明,所以家族内更团结,也更难渗透。但是各家族之间出现火并的可能性也不小。

研究机构Demoskopia 2013年调查显示,这个黑帮在30个国家年营收达到530亿欧元,相当于意大利全年国民生产总值的3.5%。其半数收入来自贩毒,另外还从事一些表面看上去合法的经营活动,包括建筑、餐饮和超市等,赚钱的同时,主要是用于洗钱。

“恩德朗盖塔”来源于希腊文,原意是“荣誉”和“美德”,也被翻译为“勇者”。该组织最初建立的目的是帮助贫苦农民反对贵族地主。随着20世纪后期卡拉布里亚地区工业化和城市化的进程加快,“恩德朗盖塔”开始从事走私毒品、武器交易等犯罪活动。

大纪元记者文婧德国报导

责任编辑:吴茵

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