据中共官媒新华网11月5日报导，大陆地下钱庄违法犯罪活动愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8,000多亿元。
中共国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄近日向新华社记者介绍，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“中介”。
据中共公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。地下钱庄犯罪活动形势严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。
据介绍，刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境；此前挪用公款8亿元的“中国银行高山案”和“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。
近年来，地下钱庄从过去的外汇买卖、汇兑，已经扩大到如今的提现、信贷、融资结算等多项业务，几乎成了“地下银行”。
欧阳雄介绍，地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现非法资金转移，还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易，从银行渠道转移资金。
据悉，对敲是指境内的“客户”将钱交给地下钱庄，境内合伙人便通过微信、QQ等通知境外合伙人，按照汇率将相应数额美元、港币等打入“客户”指定的境外银行帐户。表面看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有进来，但实际上交易已经完成。
欧阳雄坦言，“地下钱庄控制的帐户动辄数百个，涉及区域广，通过跨地区转帐、网银转帐、多次交叉转帐，迅速隐蔽转移资金。因此，追踪起每一笔资金的最初来源与最终用途比较困难。”
据中共公安和外汇管理部门介绍，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转帐记录，但根据异常交易线索追查犯罪主体时发现，地下钱庄控制的公司都是‘空壳’，注册身分全是假的。而银行只要稍微做核查，就能发现疑点，但银行给不法之徒提供了通道。
欧阳雄表示，近期的案件发现，一些银行工作人员甚至利用银行客户资源做起居间介绍的生意。
中共公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平告诉中新网记者， 在6月涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中，某银行深圳宝安支行当时的行长沈某生主动提出替香港籍商人陈达将巨资转移境外，实际就是利用地下钱庄渠道进行的。大量涉案“客户”证实，他们之所以找到地下钱庄，均是由银行员工或其他熟人朋友介绍的。
据大陆官媒9月30日报导，自8月底公安部开展打击地下钱庄行动以来，已打掉地下钱庄窝点37个，抓了75人，涉案金额达2,400余亿元。
地下钱庄运营16年之久 李克强怒斥“黑吃黑”
港媒《动向》杂志9月报导，据中共国务院披露最新地下钱庄情况称，大陆有120个城市约3,350多个点在进行“地下”人民币、外币汇出（境）活动；地下钱庄活动基本上和所在地区国有商业银行、发展银行、城市银行及境外国企、中资、中外合资企业有隶属关系网；目前从事地下钱庄活动有12万至15万人，相关利润4%至15%；2013年到2014年，通过地下钱庄运营6万亿元人民币。
9月2日，李克强在中共国务院召开的打击地下钱庄洗钱活动专项会上说，地下钱庄运营长达16年之久，且屡禁不止；外币、人民币通过各类地下钱庄无节制地外流、流入，冲击金融市场、证券市场，时间之长，形式之多，范围之广，程度之深独一无二。
李克强怒斥，“所谓‘地下钱庄’实际上就是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑、黑打黑内外皆知奇闻，是金融系统和政府的腐败堕落一页。”
江派涉恶意做空股市 当局查恶意做空股市和地下钱庄
今年6月中旬到7月上旬，大陆发生股灾。据报，股灾背后涉江泽民集团几大家族包括刘云山父子恶意做空，他们的目地是摧毁市场信心，图谋利用金融危机引发政治危机，对习近平进行“逼宫”。
今年7月，习近平当局开始高调查恶意做空股市。8 月，中共公安部确认，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并在全国彻查地下钱庄。
此前5月29日，有海外中文媒体披露，曾庆红家族涉地下钱庄大案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革与曾庆红儿媳蒋梅在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。他们在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产超过1,000亿。
有港媒此前释放消息称，近期大陆政坛突然出现“去江化”讯息之际，大陆出现大量资金外流。民间传闻，很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。
时政评论员杨宁表示，曾掌控中国经济命脉、攫取了大量利益的重量级“老老虎”，包括江泽民、李长春、刘云山等家族，若加入资金外逃行列，对中国经济的打击极为严重。因此习近平当局打击地下钱庄也是围剿江派“大老虎”们的重要举措，或牵出“大老虎”。
大纪元记者杨一帆综合报导
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