深圳捣毁十个地下钱庄 涉案数百亿

据此前报导,地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道,并成贪腐洗钱工具,半年转赃款8,000亿。今年大陆股灾,据报涉江派恶意做空。之后,习近平当局彻查恶意做空股市势力和地下钱庄。

据大陆中新网11月19日报导,深圳市公安局经济犯罪侦查局对外发布,11月4日,警方捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点,抓获犯罪嫌疑人23名,冻结涉案帐户1,009个,查涉案金额高达516亿元人民币。

通报称,7月25日,深圳警方接到徐某德等5个主题帐户涉嫌为外逃至美国的张某光非法转移资金的线索。

经侦查发现,林某希为该团伙组织的核心人物,林某娜系林某希侄女,徐某德是林某娜的丈夫。林某希指使徐某德办理上百个银行帐户供其使用。林某希等人通过境内外资金相互勾结、相互对敲的方式转移资金赚取手续费(佣金)。

11月4日,徐某德、林某希等10名犯罪嫌疑人被抓获,冻结涉案帐户424个,涉案金额136亿元。

10月12日,有民众举报,位于深圳龙华新区民治的一贸易有限公司以及深圳市诺某仕贸易有限公司等8家企业涉嫌骗购外汇非法经营。经查发现,主要犯罪嫌疑人魏某狮在福田区、龙华区等地注册成立的8家公司虚构进出口业务项目,获得海关报关单据、合同发票等手续后,到银行骗购外汇转入到境外指定帐户,从中赚取利率及手续费。

11月4日,魏某狮、许某涛等13名犯罪嫌疑人被抓,冻结涉案帐户585个,涉案金额380亿元。

目前,以上案件正在进一步审理中。

据统计,今年以来,深圳市警方开展三次打击地下钱庄统一行动,破案23宗,逮捕41人,共打掉地下钱庄窝点33个,总交易额达920亿元人民币。

地下钱庄半年转赃款八千亿 李克强怒斥“黑吃黑”

据中共官媒11月5日报导,地下钱庄违法犯罪活动愈演愈烈。据央行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8,000多亿元。

中共国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄近日称,地下钱庄涉案金额越来越大,交易手段愈发隐蔽,日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。

据中共公安部副部长孟庆丰介绍,地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道,成为腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。地下钱庄犯罪活动形势严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。

据介绍,刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”,犯罪嫌疑人通过地下钱庄将近2亿元的非法获利转移出境;此前挪用公款8亿元的“中国银行高山案”和“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。

据大陆官媒9月30日报导,自8月底公安部开展打击地下钱庄行动以来,已打掉地下钱庄窝点37个,抓了75人,涉案金额达2,400余亿元。

港媒《动向》杂志9月报导,据中共国务院披露最新地下钱庄情况称,大陆有120个城市约3,350多个点在进行“地下”人民币、外币汇出(境)活动;地下钱庄活动基本上和所在地区国有商业银行、发展银行、城市银行及境外国企、中资、中外合资企业有隶属关系网;2013年至2014年,通过地下钱庄运营6万亿元人民币。

9月2日,李克强在中共国务院召开的打击地下钱庄洗钱活动专项会上怒斥地下钱庄的“黑吃黑”行为称,“所谓‘地下钱庄’实际上就是金融机构部门属下的机构部门,是黑吃黑、黑打黑内外皆知奇闻,是金融系统和政府的腐败堕落一页。”

江派涉恶意做空股市 当局查恶意做空股市和地下钱庄

今年6月中旬到7月上旬,大陆发生股灾。接近中共财经高层的知情人士透露,中共江泽民派系的各大企业都集体参与做空A股,江派常委刘云山之子刘乐飞是幕后操盘手之一。据报,他们图谋利用金融危机引发政治危机,对习近平进行“逼宫”。

今年7月,习近平当局开始高调查恶意做空股市。8月,中共公安部确认,地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道,并在全国彻查地下钱庄。

此前5月29日,有海外中文媒体披露,曾庆红家族涉地下钱庄大案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革与曾庆红儿媳蒋梅在大陆各地成立地下钱庄,专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。他们在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱,非法获利和转移资产超过1,000亿。

有港媒此前释放消息称,近期大陆政坛突然出现“去江化”讯息之际,大陆出现大量资金外流。民间传闻,很多重量级的“老老虎”,因为担心自身难保,正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。

时政评论员杨宁表示,曾掌控中国经济命脉、攫取了大量利益的“老老虎”,包括江泽民、李长春、刘云山等家族,若加入资金外逃行列,对中国经济的打击极为严重。因此习近平当局打击地下钱庄也是围剿江派“大老虎”的重要举措,或牵出“大老虎”。

大纪元记者杨一帆综合报导

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