据报导，纽约州监管机构日前透露，德意志银行在1999至2006年间，利用“不透明的方法与手续”规避监管，为客户进行金额达109亿美元的结算交易，其中多名员工卷入其中。
经过商议，德意志银行与调查机构达成和解。根据和解内容，德意志银行需要聘请一名独立监控者监督银行执行美国的各项制裁规定，解雇六名参与此事的高级主管。德意志银行将向纽约监管机构支付2亿美元罚款，并向美联储支付剩下的5800万美元，折合成欧元就是2.35亿欧元。
德意志银行发言人在声明中表示，很高兴，与金融服务纽约部以及美联储达成和解，并且保证：“我们已经在几年前停止这样的行为，之后我们也终止了与这些国家相关的一切业务关系。”
问题的争议点在于，美国政府对有金援恐怖分子之嫌的国家有禁止业务往来的规定。监管机关表示，美国方面指出，德意志银行的多个客户也曾有代表这些遭制裁国家进行交易的行为，其中包括伊朗、叙利亚、利比亚与苏丹。
美国方面称，德银员工发展出多种方式协助客户，让他们转汇至美国的美元款项能够规避规定。这么做的目的在于避免这些款项受到美方审查，如果被查到，将导致款项处理延迟甚至帐户遭美联储冻结。
这件事情其实对德意志银行来说还没有完全结束，因为美国司法部门并没有停止调查。而且该银行还有员工涉嫌参与了俄罗斯洗钱行为，而这样做也违法了美国关于乌克兰冲突的制裁政策。
德意志银行几年来积累的法律纠纷达上千起，为了应付这些法律纠纷，已经准备了38亿欧元。德国最大的银行最近遭遇了有史以来最大的季度亏损，仅第三季度一个季度就亏损60亿欧元。德意志银行面临彻底的改革，新任总裁已经宣布，今明两年没有分红，而且银行要裁员节支，全球裁员1.5万人，其中4000人在德国。
大纪元记者贾南德国报导
责任编辑：王亦笑
