近日，在意大利境内A4高速公路乌迪内（意大利语：Udine）路段，意大利警方对过往车辆进行检查时，拦截了一辆华人驾驶的汽车，警察搜出了违规携带的现金35.59万欧元。目前，案件已移交乌迪内检察院，所查现金被临时扣押，有关部门正在对资金来源展开调查。
据意大利Ilgazzettino网站5月8日报道，这名50岁左右的华人男子驾车在A4高速公路上行驶至乌迪内的Casello di Palmanova高速路段时，当地税警拦截了这辆挂着斯洛文尼亚牌照的大众汽车，并要求进行例行检查。警方在他的大衣口袋中搜出6900欧元，裤子口袋中搜出760欧元。剩余的34.824万欧元则被他藏在车辆后座脚垫下的隔层中。该男子共计违规携带的现金35.59万欧元。
据报道，被搜出藏有大量现金后，华人男子当时向警方解释称，这笔钱是他从威尼托（Veneto）大区一个刚刚认识的华人那里用人民币换来的，但他不清楚兑换者的姓名和身份。该华人男子同时向警方表示，他打算用这笔钱拓展海外业务——计划在斯洛文尼亚开一家新店。
警方经初步调查，该男子居住地在意大利以外的其他国家。目前警方尚未透露，被查华人具体居住国和相关身份信息。
报道称，由于涉及的现金数额过大，该笔现金当场就被警方扣留，近日已交由乌迪内检察院看管。警方目前正在追查资金源头，以证明该笔现金是否涉及洗钱交易。
近年来，华人在欧洲国家为来路不明的资金洗钱被查出的事时有发生。美国之音去年报道，意大利佛罗伦萨一家法院的法官判定中国银行米兰分行的四名官员未能报告非法转账行为，洗钱罪名成立。检察官说，这些钱是一系列非法活动所得，包括伪造、贪污、剥削非法劳工和避税。中国银行同意支付60万欧元（约合440万人民币）的罚款，用于和解其米兰分行涉及的一桩洗钱案。
意大利安莎社（ANSA）今年3月29日报道，意大利警方在进行大检查时，发现共有42家华人企业涉嫌在2013年至2016年间开具假发票，金额超过300万欧元；此外，上述企业还涉嫌偷逃增值税逾50万欧元。
转自希望之声
