法国和西班牙当局捣毁中国走私现金集团
西班牙和法国警方周五（7月5日）表示，他们捣毁了一个每天处理100万欧元的中国…
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移植医生王振迪在美被捕 涉贩毒洗钱
华中科技大学同济医学院附属协和医院主任医师王振迪在美被捕，被控涉嫌洗钱。 根据…
瑞士完成移交银行客户资料 藏钱天堂不再
瑞士联邦税务管理局在2021年底前基本完成了向上百个国家或地区移交相关离岸客户…
为墨西哥毒枭换汇 华人洗钱组织的牢狱路
中国人对洗钱大多没什么概念，华人圈子里很多私下换汇的，以为只是转移资金的一种方…
涉洗钱13.7万欧元 中国留学生爱尔兰面临起诉
爱尔兰都柏林大学（UCD）经济学专业的一名中国留学生因涉嫌洗钱活动面临起诉，该…
章天亮：中共如何将10万亿美元洗钱到海外？
去年6月2日，我曾经提到美国对付中共的四大招，其中包括冻结和公布中共贪官财产。…
调查富人洗钱 德国一天搜查11家银行
德国调查员搜查11家银行的办公楼，背景是多位富人涉嫌偷税，这与去年年底搜查德意…
中国人等同洗钱？西班牙大量冻结侨民帐户
近日，西班牙外换银行（Banco Bilbao Vizcaya Argenta…
涉嫌非法洗钱？意大利警方查扣一华人35万欧元现金
近日，在意大利境内A4高速公路乌迪内（意大利语：Udine）路段，意大利警方对…
法国海关查获油漆桶中藏匿的近11万欧元
法国海关11月28日发布消息，在法国诺尔省（Nord）靠近比利时的一段高速公路…
西班牙警方查洗钱 突袭中国工行马德里分行
西班牙警方17日发表声明说，警方与西班牙反贪检察官办公室17日联合展开行动，突…