黎巴嫩家族非法钻石交易获利13亿

安特卫普司法部门查到一起涉及钻石的巨额欺诈案件。一个黎巴嫩裔家族通过不正当的钻石交易获得高额利润，并把大量现金转到黎巴嫩。据估计涉案金额高达13亿欧元。司法当局查获了价值400万美元的钻石，几个存款金额不足1万欧元的比利时账户，还有几处物业，这些东西的价值与他们进行非法钻石交易的获利相比只是九牛一毛。这个黎巴嫩家族先将钻石走私到安特卫普，脱逃巨额税款。在钻石交易中获得的巨额利润通过一个复杂的洗钱程序将大部分现金转移出比利时，据信大部门现金被转到了黎巴嫩。估计他们获利已经达到13亿欧元。