黎巴嫩家族非法钻石交易获利13亿
安特卫普司法部门查到一起涉及钻石的巨额欺诈案件。一个黎巴嫩裔家族通过不正当的钻…
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德国洗钱破纪录 刑事犯罪增加
据德国刑警局消息，德国去年涉嫌洗钱案件大为增加，数量达到1993年实施洗钱法以…
中国银行涉嫌为伊朗洗钱 美国检方展开调查
近日，伊朗在核问题上的强硬态度使得以色列进入战争准备状态，并且冲激了国际经济，…
汇丰内控不彰 秘助毒枭恐怖份子 屡供犯罪洗钱
美国参议院最近一项调查显示，汇丰银行由于内部监管不彰与追逐利润铤而走险，导致其…
北京贪官投资洗钱成风 年赃款或超5000亿
民间借贷和高息集资成赃款主要洗白途径 去年，温州商人林春平虚构花六千万美元收购…
洗钱727亿元 海南惊现最大地下钱庄
20家空壳公司做掩护 据大陆媒体报导，犯罪嫌疑人刘越说，2008年8月，他们以…